為滿足公司日常經(jīng)營需要,保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定運行,金龍魚股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司預(yù)計在2021年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。本次公告主要就其中一項重要內(nèi)容——計算機及通訊設(shè)備租賃的相關(guān)預(yù)計情況進行說明。
一、 交易概述
根據(jù)公司信息化建設(shè)及日常辦公需求,公司及下屬子公司需向關(guān)聯(lián)方租賃部分計算機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備及相關(guān)配套服務(wù)。該等交易屬于公司正常經(jīng)營活動中持續(xù)發(fā)生的交易行為,遵循市場公允原則,定價合理,不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次設(shè)備租賃的關(guān)聯(lián)方為【此處應(yīng)插入關(guān)聯(lián)方具體名稱,例如:豐益國際集團下屬的某技術(shù)服務(wù)公司】,該關(guān)聯(lián)方與公司受同一實際控制人控制,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。
三、 預(yù)計交易金額及定價依據(jù)
1. 預(yù)計交易金額:2021年度,公司及下屬子公司預(yù)計與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的計算機及通訊設(shè)備租賃交易總金額不超過人民幣【】萬元(具體金額需根據(jù)實際預(yù)算和評估填入)。
2. 定價依據(jù):交易價格將參照市場價格,由雙方遵循公平、公正的原則協(xié)商確定。定價將綜合考慮設(shè)備型號、性能、租賃期限、維護服務(wù)內(nèi)容等因素,確保價格公允,不存在利益輸送情形。
四、 交易目的及對公司的影響
1. 交易必要性:向?qū)I(yè)關(guān)聯(lián)方租賃相關(guān)設(shè)備,有助于公司快速獲取穩(wěn)定、可靠的IT基礎(chǔ)設(shè)施支持,滿足業(yè)務(wù)拓展和日常運營的技術(shù)需求,避免一次性大額資本投入,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
2. 對公司的影響:該日常關(guān)聯(lián)交易有利于保障公司信息系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定運行,支持主營業(yè)務(wù)發(fā)展。交易遵循市場化原則,不會影響公司的獨立性,公司主要業(yè)務(wù)亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、 審議程序
公司已于【】年【】月【】日召開第【】屆董事會第【】次會議,審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。關(guān)聯(lián)董事已回避表決,由非關(guān)聯(lián)董事審議通過。該議案尚需提交公司股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事對該項日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進行了事前認可,并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為:公司2021年度預(yù)計發(fā)生的計算機及通訊設(shè)備租賃關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為,定價原則公允,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。董事會審議該議案時,關(guān)聯(lián)董事回避了表決,決策程序合法、有效。
七、 備查文件
1. 公司第【】屆董事會第【】次會議決議;
2. 獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
金龍魚股份有限公司
董事會
【】年【】月【】日
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更新時間:2026-01-07 01:04:08